Kriptomat je zavezan sodelovanju v mednarodnih prizadevanjih za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma. Za ta namen smo uvedli učinkovit sistem za preprečevanje pranja denarja, da bi tako zaščitili finančni sektor pred morebitnimi kaznivimi dejanji na tem področju. Zavezani smo k najvišjim standardom glede skladnosti z AML. Zahtevamo tudi, da vsi naši zaposleni upoštevajo te standarde, da bi na ta način preprečevali uporabo naših izdelkov in storitev za pranje denarja in zaščitili interese naših uporabnikov in drugih deležnikov.

Sledimo AML politikam, smernicam in postopkom, ki so jih določili krovni regulativni organi, kot so EU, ZN, ECB itd.. Imamo dobro dokumentirane politike in postopke za preprečevanje pranja denarja, katere tudi redno posodabljamo.

Vsi člani tima storitve Kriptomat pred pričetkom tela opravijo zahtevno AML usposabljanje in to redno nadgrajujemo. AML politike in postopki veljajo za vse valute in nakazila. Celoten KYC je obvezen, preden se uporabo storitev omogočimo katerem koli uporabniku.

Večji nadzor se izvaja takrat, kadar obstaja sum, da so transakcije potencialno sumljive na podlagi kazalnikov sumljivih transakcij. Osebje strokovnih služb si pridržuje pravico, da uporabnika zaprosi za dodatne identifikacijske dokumente ali dokumentarno dokazilo o viru poslanih sredstev, kakor se jim to zdi potrebno. Celotno osebje, ki se ukvarja s spremljanjem nakazil, mora o morebitnih sumljivih ali nenavadnih transakcijah poročati vodstvu, ki po potrebi nato opravi poglobljeno preiskavo in sprejme ustrezne ukrepe. Če se odkrije potrjen sum, se o tem obvesti uradne organe.

Vsi zapisi, vključno z identifikacijskimi dokumenti uporabnikov in s tem povezanimi podatki, se hranijo za daljše obdobje za nadaljne reference in postopke revizije. Vsi podatki o uporabnikih in transakcijah so zaupni. Kriptomat je vedno zavezan k nenehnemu izpolnjevanju svojih AML obveznosti.

Kriptomat je vedno pripravljen sodelovati z lokalnimi in tudi vsemi glavnimi mednarodnimi organizacijami za boj proti pranju denarja, financiranju terorizma in drugim sumljivim dejavnostim financiranja.

Loading data ...
Comparison
View chart compare
View table compare

Privacy Preference Center

Strictly Neccessary Cookies

These cookies are neccessary for the website to function and cannot be disablede in our system. They are normally set in response to actions made by you when logging in, filling forms, setting privacy settings, etc. You can set your browser to block or alert you about there cookies, but then some parts of this site may not work.

Kriptomat - (kriptomat_session, pll_language, XSRF-TOKEN)

Performance cookies

This type of cookies allow us to count visits and traffic sources in order to be able to improve the performance of the site. We gather information about the popularity of pages and see how visitors move around the page. The cookies are anonymous. If you wish to disable cookies, you may do so.

Google analytics (_ga,_gid) Woopra Analytics (wooTracker) Inspectlet (__insp_sid, __insp_ref,__insp_scpt,__insp_nv,__insp_wid,__insp_identity,__insp_uid) CloudFlare (__cfduid)

Targeting cookies

These cookies are set by third parties for advertising purpusos. They may be used to build your user profile and show you ads which coincide with your interests, by identifying your device and your browser. In case you disable them, you may not be able to experience our targeted advertising across different sites.

Currently, we don’t use any.

Functional cookies

This cookies allow the provision of enhance funcuinality and personalization of videos, chats, etc. They are set by us or third parties, whose service we have added to our pages. If you disable them, the functionalities may not fnction properly.

Intercom (intercom-id-b31tz438) Zopim (__zlcmid)